Vụ lừa đảo chiếm đoạt tại Ocean View Nha Trang: Lộ thêm giao dịch bất hợp pháp

Bị cáo Nguyễn Việt Hùng - chủ dự án khu đô thị Ocean View Nha Trang - bị truy tố tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đang khai báo trước Tòa sơ thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa ngày 18-7- Ảnh: P.S.N

Sáng 19-7, TAND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Việt Hùng - chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thiên Nhân II - chủ đầu tư dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang, bị truy tố phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lừa đảo chiếm đoạt để trả nợ ngân hàng

Vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại dự án Ocean View Nha Trang bị khởi tố điều tra từ tháng 10-2017, và vụ án này cũng có nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này cũng đã hoãn nhiều lần, do dịch bệnh COVID-19, do vắng mặt nhiều bị hại… TAND tỉnh Khánh Hòa vừa mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm từ ngày 18-7.

Theo cáo trạng, tổng số tiền mà Nguyễn Việt Hùng đã lừa đảo chiếm đoạt của 13 người là 28,739 tỉ đồng (gồm 11 cá nhân cùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng tại TP.HCM và Công ty TNHH Đất Vàng Mới tại TP Nha Trang).

Hành vi lừa đảo của Nguyễn Việt Hùng là đem các lô đất tại dự án Ocean View Nha Trang đã thế chấp ngân hàng hoặc đã bán cho người khác rồi lừa đảo, ký kết các "hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở" với nhiều người khác nữa, bán tiếp các lô đất ấy và chiếm đoạt tài sản của cả người mua trước, lẫn người mua sau trên cùng một lô đất.

Bị cáo Hùng khai trước tòa do muốn giữ lại dự án trong khi đang bị nợ ngân hàng số tiền lớn và lãi suất quá cao (hơn 20%) nên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại để có tiền trả.

Nhận lừa đảo, bán đất thay cho người khác

Có hai bị hại cùng mua lại lô đất số 11 tại dự án Ocean View Nha Trang đã khai là họ không hề giao dịch mua đất, chi trả tiền mua lô đất ấy cho Nguyễn Việt Hùng. Thế nhưng, bị cáo Hùng đã nhận luôn trước tòa là mình đã lừa đảo chiếm đoạt của hai bị hại vừa nêu số tiền 3,32 tỉ đồng khi bán lô đất số 11.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa ngày 15-2-2022, lô đất số 11 có diện tích 375m². Vào tháng 11-2010 Nguyễn Việt Hùng đã ký "hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở" để bán cho một người với giá 3,75 tỉ đồng. Thế nhưng, sau đó người mua chỉ thanh toán 2,295 tỉ đồng (bằng 80% giá trị hợp đồng).

Đến tháng 7-2013, Hùng đem lô đất số 11 tiếp tục ký kết "hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở" với ông Ngô Phi Hùng (là người từng tham gia đầu tư trong dự án Nha Trang Sao, tại TP Nha Trang) với giá 2,7 tỉ đồng. Đồng thời ông Ngô Phi Hùng còn phải thanh toán cho Agribank chi nhánh Bình Thạnh (TP.HCM) số tiền 1,1 tỉ đồng để lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất số 11 mà Công ty Thiên Nhân II đang thế chấp tại ngân hàng này.

Sau đó, theo cáo trạng trên, "ông Ngô Phi Hùng đã chuyển nhượng lô đất số 11 cho nhiều người". 

Thế nhưng đến ngày 17-7-2017, Nguyễn Việt Hùng lại ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với lô đất số 11 cho hai ông Nguyễn Văn Chỉnh và Trần Văn Âu (đều ở huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) với giá 3,32 tỉ đồng. 

Cùng ngày (17-7-2017), Hùng còn ký giấy xác nhận đã nhận đủ số tiền bán lô đất vừa nêu của ông Chỉnh, ông Âu.

Tại tòa, sau khi ông Chỉnh, ông Âu khai là họ không giao dịch mua đất, không giao tiền cho Hùng, bị cáo này mới khai là mình chỉ ký giùm giấy xác nhận nhận tiền và hợp đồng bán lô đất số 11 cho ông Chỉnh, ông Âu thay cho ông Ngô Phi Hùng.

Chưa điều tra, thu hồi tiền từ "giao dịch bất hợp pháp"

Vào chiều 18-7, ở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại dự án Ocean View Nha Trang đã xuất hiện nhân vật liên quan trong vụ bán mua lô đất số 11 là bà Mai Thị Lan Anh.

Theo khai báo trước tòa cũng như khi trao đổi riêng với phóng viên báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Chỉnh và ông Trần Văn Âu đều cho biết các ông đã mua lô đất số 11 từ ông Trần Xuân Vương, vào năm 2018, với tổng số tiền là 10.846.700.000 đồng.

Trong đó, có 500 triệu đồng của hai ông đã chuyển khoản qua ngân hàng, đặt cọc cho ông Vương để mua lô đất trên.

Sau đó, vào ngày 25-7-2018, ông Chỉnh và ông Âu đã tiếp tục chuyển vào tài khoản ngân hàng cho bà Mai Thị Lan Anh số tiền 10.346.700.000 đồng để trả đủ số tiền mua lô đất số 11 còn lại cho ông Vương.

Ông Chỉnh, ông Âu cho biết hai ông đang giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất số 11 nhưng vẫn còn đứng tên người sử dụng đất là Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thiên Nhân II.

Khi khai báo về việc mua bán lô đất số 11 kể trên, cả hai ông Chỉnh, ông Âu và bà Mai Thị Lan Anh đều chỉ trình bày theo kiểu tòa truy hỏi tới đâu mới trả lời, cho biết tới đó, kể cả việc cung cấp chứng cứ, giấy tờ liên quan cũng "nhỏ giọt". 

Bà Anh đã có những lần trả lời "không biết" trước một số câu hỏi của tòa. Thẩm phán Nguyễn Tuấn Long - chủ tọa phiên tòa xét xử sơ thẩm - cho rằng, chính bà Mai Thị Lan Anh "là người biết rõ nhất việc mua bán lô đất đó".

Theo khai nhận tại phiên tòa chiều 18-7 của bà Mai Thị Lan Anh, qua hai lần giao dịch chuyển nhượng lô đất số 11, bà Anh đã kiếm được lợi nhuận 300 triệu đồng và ông Vương kiếm lợi được 600 triệu đồng, chưa kể các lần giao dịch khác.

Theo thẩm phán Nguyễn Tuấn Long, hiện nay cơ quan điều tra chưa làm rõ vấn đề này và chưa thu hồi các khoản tiền phát sinh từ các giao dịch bất hợp pháp, và trong hồ sơ vụ án cũng không có các tình tiết mà các bị hại cùng bà Mai Thị Lan Anh đã khai báo, lộ thêm về việc bán mua lô đất số 11 như đã nêu.